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證券代碼：603131           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工           公告編號(hào)：2018-008

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年3月30日以書(shū)面方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知，2018年4月11日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

        會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

       一、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

        （詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

         表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

         本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

       二、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

        詳見(jiàn)公司公告2018-010《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

        表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

       三、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

        公司擬以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本20,000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2,200萬(wàn)元。公司2017年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見(jiàn)公司公告2018-013《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

        表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

        本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

       四、審議通過(guò)《關(guān)于2017年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

       （詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

        表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

        本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

       五、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算和2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

       （詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

        表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

        本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

       六、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

        同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。詳見(jiàn)公司公告2018-015《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

        表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

        本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

       七、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

        財(cái)政部于2017年5月16日頒布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》，對(duì)于施行日存在的持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)，應(yīng)當(dāng)采用未來(lái)適用法處理；財(cái)政部于2017年12月25日發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30號(hào)），將部分原列示為“營(yíng)業(yè)外收入”及“營(yíng)業(yè)外支出”的資產(chǎn)處置損益調(diào)整至“資產(chǎn)處置收益”列報(bào)。公司將根據(jù)上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定變更公司會(huì)計(jì)政策。本次會(huì)計(jì)政策變更僅對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司損益、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)等產(chǎn)生影響且不涉及對(duì)以前年度損益的追溯調(diào)整。詳見(jiàn)公司公告2018-016《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

       表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

       特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2018年4月12日