證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-063
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月10日以微信、電話等方式發(fā)出了關于召開公司第三屆董事會第二十五次會議的通知，2020年10月19日臨時會議于公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關于2020年第三季度報告及報告正文的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度報告》及報告正文。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-066）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
三、審議通過《關于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2020-067）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
四、審議通過《關于修訂<理財和結構性存款業(yè)務管理制度>的議案》
根據(jù)上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄--第一號臨時公告格式指引》的最新要求，公司對《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》中的第五條及第六條的部分內(nèi)容進行了修訂。修訂后的制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關于提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-070）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2020年10月20日
